Сообщение
о  проведении внеочередного  общего собрания акционеров Общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Россия»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Авиакомпания «Россия»	
1.3. Место нахождения эмитента	196210, г.Санкт-Петербург, ул.Пилотов д.18/4	
1.4. ОГРН эмитента	1117847025284	
1.5. ИНН эмитента	7810814522	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04924-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rossiya-airlines.com	

2. Содержание сообщения	
1.	2.1.Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиакомпания "Россия" – собрание (совместное присутствие). 
2.2.Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиакомпания "Россия" - 27 октября 2012 года. 
2.3.Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиакомпания "Россия" - 196210, г.Санкт-Петербург, ул.Пилотов, д.18/4. 
2.4.Время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиакомпания "Россия" - 14-00 (по местному времени). 
2.5.Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования - 196210, г.Санкт-Петербург, ул.Пилотов, д.18/4. 
2.6.Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Авиакомпания "Россия" - 13-00 (по местному времени). 
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Авиакомпания "Россия" - 17 августа 2012 года. 
2.8.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиакомпания "Россия": 
1.О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2.Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.9.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиакомпания "Россия" - по месту проведения собрания акционеров ОАО "Авиакомпания "Россия" - в день проведения собрания, а также в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: 196210, г.Санкт-Петербург, ул.Пилотов, д.18/4. 	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			С.Г.Белов		
	(подпись)				
3.2. Дата	“	20	”	августа	20	12	г.	М.П.